Кунцевская межрайонная прокуратура совместно с инспекторами Государственной инспекции пробирного надзора в г. Москве провела проверки ювелирных магазинов, принадлежащих ООО «Дива Люкс» и ООО «Маркиза».

Установлено, что организации осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере розничной и оптовой торговли ювелирными и иными бытовыми изделиями из драгоценных металлов и камней.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» денежные операции купли – продажи драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий на сумму превышающую 600 тыс. руб. подлежат обязательному государственному контролю на основании поступающих от продавца сведений.

Вместе с тем выявлено, что предпринимателями сведения о подобных финансовых операциях в установленном законом порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации не направлялись.

По результатам проверрки Кунцевский межрайонный прокурор возбудил в отношении ООО «Дива Люкс» и ООО «Маркиза» и их руководителей 4 дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Постановлениями Государственной инспекции пробирного надзора в г. Москве виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 460 тыс. руб.

Кроме того, руководителям юридических лиц межрайонным прокурором внесены представления, по результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.