За совершение в период с марта 2012 года по 01 октября 2015 года в составе организованной преступной группы 20 преступлений предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ осуждена гражданка Российской Федерации проживающая в г. Москве Э. В.Г.

Кунцевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Э. В.Г.

Не позднее марта 2012 года, с целью хищения денежных средств граждан путем обмана, была создана устойчивая преступная группа, характеризующаяся согласованностью действий участников, стабильным ее составом, постоянством методов преступной деятельности, длительным периодом существования и совершения преступлений (с марта 2012 года по 01 октября 2015 года), в которую вступила Э. В.Г. и неустановленные лица.

Установлено, что в период с марта 2012 года по 01 октября 2015 года Э. В.Г. в составе организованной преступной группы совершила мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, организованной группой, в особо крупных размерах в отношении не защищенных слоев населения, а именно пенсионеров инвалидов, людей пожилого возраста.

Было определено направление преступной деятельности, имеющей целью прямого получения материальной выгоды, разработал, рассчитанный на длительный период времени, детальный преступный план осуществления преступной деятельности организованной группы, заключавшийся в распределении ролей между членами организованной группы, организации материального обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении соучастников организованной группы в конспирации и распределении результатов от их преступной деятельности.

Для осуществления преступной деятельности 12.02.2012 было зарегистрировано ООО «ММК».

А так же 18 августа 2014 года ООО «Международная Финансовая Корпорация» и 01.04.2015 года ООО «Международный Финансовый Центр».

После чего в различные периоды времени от имени указанных юридических лиц, члены организованной преступной группы арендовали  офисные помещения, расположенные по адресам:

г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 7;  г. Москва, Большая Якиманка, д. 21; г. Москва, Малый Толмачевский переулок, д. 8, стр. 1; г. Москва, Березовая аллея, д. 14; г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 111/3; г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 120.

Кроме этого в целях привлечения наибольшего количества займодавцев, и последующего хищения их денежных средств, была размещена в газетах «Метро», «Комсомольская правда», «Телек» заведомо ложную информацию о том, что ООО «ММК» и ООО «МФК» привлекают денежные средства населения под высокие проценты по договору займа, на рынке работают больше 10 лет сообщали о том, что МФК работает с 2003 года.., инвестируют в недвижимость. Их знают как партнера с высочайшим уровнем надежности, а так же как партнера, который всегда исполняет свои обязательства в не зависимости от ситуации в мире. Корпорация инвестирует в один из самых надежных и высокодоходных бизнесов – элитную коммерческую недвижимость по всему миру и т.д.,

Информация подтверждалась в ходе телефонных звонков клиентов, как соучастниками так и неосведомленными о его преступных намерениях лицами, а также были изготовлены стенды, рекламные  брошюры, листовки  в которых указывалась ложная информация о выгодных условиях вложения денежных средств, наличие офисов на территории Российской Федерации,  ложная информация о партнерах ООО «ММК»,  ООО «МФК» и ООО «МФЦ» которые в последствии предоставлялись потерпевшим.

Предусматривалось, что все действия будут ориентированы на определенную категорию населения, а именно людей пожилого возраста, пенсионеров, инвалидов которые за частую не могут внимательно читать документы, а в последствии защищать и отстаивать свои права.

Если займодавцем выполнялись эти условия то ему сообщалось, что сейчас кризис, у компании трудные времена, контрагенты должны 180 млн. руб.  и т.д.

Преступный план, предусматривал необходимость периодической смены офисных помещений, о чем потерпевшие не уведомлялись, что позволяло участникам организованной преступной группы по надуманным основаниям пролонгировать ранее заключенные договоры займа, а также исключало встречу ранее обманутых потерпевших с потенциальными и позволяло участникам организованной преступной группы похитить большое количество денежных средств. 

Участники организованной преступной группы при обращении потерпевших за возвратом денежных средств по истечении срока действия договора заключенного с ООО «ММК», убеждали последних в необходимости перезаключить договоры займа на ООО «МФК», ООО «МФЦ», и наоборот, при этом путем обмана убеждали потерпевших подписать расходный кассовый    ордер о получении в ООО «ММК» или в ООО «МФК» суммы займа и процентов по нему, которые в действительности не выдавались. После чего участники организованной преступной группы заключали договоры займа с потерпевшими от ООО «МФК», ООО «ММК», ООО «МФЦ» на новый срок, в которых отражали займы в размере ранее переданных денежных средств с учетом начисленных процентов и выдавали соответствующие квитанции, а также в некоторых случаях осуществляли частичную выплату процентов по договорам займа, что позволяло участникам преступной группы  продолжить совершать хищение денежных средств граждан.

Таким образом, разработанный организаторами преступной группы план предусматривал ряд завуалированных действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан.

Организаторы преступной группы совместно вовлекли в состав преступной группы участников и распределили преступные роли.

Роль Э. В.Г заключалась в привлечении потерпевших, в ведение их в заблуждение относительно деятельности Обществ, заключении и пролонгации договоров займа, осуществлении общего руководства менеджерами Обществ, которыми являлись как участники организованной преступной группы, так и лица неосведомленные о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Были привлечены и другие лица, которые выполняли функции менеджеров, привлекали потерпевших, заключали и пролонгировали договоры займа, кассиров и бухгалтеров, которые вели кассовую и бухгалтерскую документацию Обществ, а также по указанию организаторов преступной группы осуществляли прием и выдачу денежных средств потерпевшим.

За все время существования преступной группы было обмануто более 170 лиц, Э. В.Г. непосредственно приняла участие в 20 эпизодах мошенничества.

Свою вину в совершении преступлений Э. В.Г. признала полностью в содеянном раскаялась, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, изобличила соучастников в совершении мошеничества.

С учетом позиции государственного обвинителя Кунцевской межрайонной прокуратуры Западного административного округа г. Москвы, суд осудил Э. В.Г. за каждое преступление по ст. 159 ч. 4 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ окончательно назначил 4 года лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

Кунцевская межрайонная прокуратура г. Москвы